收购]TCL中环(002129)：TCL中环新能源科技股份有限公司收购报爱发体育告书摘要

　　爱发体育一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

　　二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人TCL科技集团股份有限公司及其一致行动人在科技股份有限公司拥有权益的股份。

　　截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的相关信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在科技股份有限公司拥有权益的股份。

　　三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、收购人TCL科技集团股份有限公司于 2023年 6月 29日至 2023年 6月30日增持上市公司 A股股份 5,455,648股，增持后持股比例与一致行动人持股比例合计达到上市公司已发行总股本的 30.00%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，收购人编制并披露本报告书摘要。收购人本次收购无需取得有关主管部门的批准。

　　五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

　　六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光 电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批 的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创 业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾 问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电 子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及 销售，专利转让爱发体育，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至本报告书摘要签署日，TCL科技不存在《公司法》第二百一十六条所规定的控股股东及实际控制人；李东生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持有收购人 1,276,684,768股，对应持有收购人 6.80%股份，为收购人第一大股东。TCL科技（天津）由TCL科技100%持股，其控股股东为TCL科技。

　　注：2020-2022年度/末的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；上表财务数据均为单体报表口径。

　　五、收购人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人最近五年未受过行政处罚9

　　（与证券市场明显无关的除外）爱发体育、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　截至本报告书摘要签署日，TCL科技的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

　　上述人员中，王成、徐荦荦因原任职的公司在收购项目中未按规定履行报告、公告义务，未按规定履行发出收购要约义务等行为，广东证监局于 2023年 1月18日对王成和徐荦荦给予警告，并分别处以 100万元罚款。除前述情形外，截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人TCL科技（天津）上述董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　七、收购人和一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

　　截至本报告书摘要签署日爱发体育，收购人TCL科技无控股股东爱发体育。除持有TCL中环外，收购人和一致行动人在境内爱发体育、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况如下：

　　TCL科技持有TCL科技（天津）100%股权，李东生、沈浩平、黎健、闫晓林在TCL科技担任董事或高级管理人员职务，秦克景、净春梅在TCL科技（天津）担任董事、高级管理人员或监事职务，潘薇为闫晓林配偶。根据《收购办法》第八十三条规定，TCL科技（天津）及前述持有TCL中环股份的自然人为收购人的一致行动人。

　　收购人TCL科技聚焦于泛半导体产业发展，在半导体显示、新能源光伏和半导体材料产业已建立相对竞争优势，子公司TCL中环致力于成为全球新能源光伏行业的领先者。

　　收购人基于对新能源光伏和半导体材料产业的机遇判断和业务战略，以及对TCL中环竞争优势的信心，本次通过证券交易所系统以集中竞价交易方式增持TCL中环至 30.00%的持股比例，以把握和共享上市公司长期价值增长。（未完）