爱发体育未来电器(301386)：召开2024年第一次临时股东大会通知

　　爱发体育3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间：

　　其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2024年1月31上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15~15:00。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（

　　）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日2024年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；

　　）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日2024年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；

　　《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董 事会非独立董事》的议案

　　《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董 事会非独立董事》的议案

　　《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董 事会非独立董事》的议案

　　《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董 事会非独立董事》的议案

　　《关于公司监事会换届选举暨提名郁晓平为第四届监 事会非职工代表监事》的议案

　　《关于公司监事会换届选举暨提名黄菊华为第四届监 事会非职工代表监事》的议案

　　1、上述提案1.00、2.00、4.00已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过、提案3.00已经第三届监事会第二十次会议审议通过。独立董事已就提案1.00和2.00发表了明确的独立意见，具体内容详见2024年1月15日公司在深圳证券交易所网站（）和巨潮资讯网（）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于监事会换届选举的公告》《公告编号：2024-011》爱发体育、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《关于董事会换届选举的公告》《公告编号：2024-010》、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

　　2、上述提案 1.00、2.00、3.00 属于累积投票议案，应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、上述提案4.00项下的子议案4.01、4.02属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　1、上述提案1.00、2.00、4.00已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过、提案3.00已经第三届监事会第二十次会议审议通过爱发体育。独立董事已就提案1.00和2.00发表了明确的独立意见，具体内容详见2024年1月15日公司在深圳证券交易所网站（）和巨潮资讯网（）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于监事会换届选举的公告》《公告编号：2024-011》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《关于董事会换届选举的公告》《公告编号：2024-010》、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

　　2爱发体育、上述提案 1.00、2.00爱发体育、3.00 属于累积投票议案，应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、上述提案4.00项下的子议案4.01、4.02属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

　　自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件； 3、登记方式：现场登记或信函登记；

　　4爱发体育、登记时间：2024年1月30日，上午8:30-11:00,下午13:00-16:30； 5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室；

　　自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件； 3、登记方式：现场登记或信函登记；

　　4、登记时间：2024年1月30日，上午8:30-11:00,下午13:00-16:30； 5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室；