正泰电器(601877)：正泰电器2024年第一次爱发体育临时股东大会决议

　　爱发体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655号正泰启迪智电港 A3栋一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集爱发体育爱发体育，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议爱发体育。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

　　1、 议案名称：《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及摘要的议案》 审议结果：通过

　　2、 议案名称：《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》 审议结果：通过

　　3爱发体育、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》 审议结果：通过

　　1、议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过，参与本员工持股计划的公司股东已回避表决。

　　2、议案 4为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意通过爱发体育。

　　法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。