韫昊电器(873508)：召开2024年第二次临时股东大会爱发体育通知公告

　　爱发体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任爱发体育。

　　本次会议召集爱发体育、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 公司拟变更经营范围，相应修改公司章程中相关条款。

　　具体内容详见公司于 2024 年 1月 24日在全国中小企业股份转让系统官网 （）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2024-006）。

　　1、自然人股东持本人身份证爱发体育，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证爱发体育、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和代理人本人身份证办理登记手续爱发体育。