爱发体育浙江正泰电器股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

作者：小编发布时间：2023-12-13 点击：

　　爱发体育证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-082

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年12月12日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意在2022年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币150亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属18家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币130,899万元项目借款提供担保，担保额度为23,562万元。

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已获公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体事项参见2023年12月13日刊载于上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(一)具有出席会议资格的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)登记方式：股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。

　　(四)登记地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋四楼证券部。

　　(一)请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。

　　(二)网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）合并报表范围内的公司。

　　●担保金额：自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间爱发体育，公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币150亿元。

　　●本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

　　为抢抓碳中和与乡村振兴的战略发展机遇，发挥优势积极拓展市场，促进户用光伏能源运营与服务业务持续高速发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币150亿元。在公司户用光伏电站资产滚动开发业务模式下，正泰安能为其合并报表范围内公司提供的担保将随着部分电站项目转让而解除。

　　2023年12月12日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意在2022年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币150亿元。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。本事项需提交公司股东大会审议批准。

　　本次拟新增担保额度的被担保人均为公司控股子公司正泰安能合并报表范围内的公司，详情如下表所示：

　　注：上述被担保人均为公司控股子公司正泰安能合并报表范围内的公司，截至本公告披露日，公司直接持有正泰安能62.54%股权。具体担保对象根据届时业务需要确定，财务状况尚不能确定，因此按照预计资产负债率超过70%履行审议程序。

　　本次预计新增担保额度的授权期限为自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

　　（一）授权公司及子公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；

　　（二）根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司），调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

　　（三）公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　（四）授权期限为自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　本次拟新增担保额度的被担保人均为公司控股子公司正泰安能合并报表范围内的公司，不属于失信被执行人。

　　公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司与金融机构及其他单位之间的经济业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币150亿元。公司控股子公司正泰安能尚未签订担保协议，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。

　　董事会认为：上述新增担保额度预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述新增担保额度预计事项并提请股东大会进行授权。

　　独立董事认为：公司本次新增担保额度预计及授权事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述新增担保担保预计额度事项。

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,239,802.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.63%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为284,505.64万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.83%（含公司对关联方提供的担保余额86,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.37%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及其2家下属全资子公司、公司全资子公司CHINT GLOBAL INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“正泰国际贸易”）、公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的27家下属全资子公司。

　　因经营发展需要，公司全资子正泰国际贸易与JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch签署授信协议，授信额度为2,000万美元，合计人民币约14,320万元（以汇率1美元对人民币7.16元折算），用于保函开立，公司作为保证人为上述授信提供连带责任保证担保。此外，公司及控股子公司正泰安能、正泰新能源为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：

　　公司于2023年4月27日、2023年5月23日分别召开第九届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过360.07亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2023-030）。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务爱发体育、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2023年9月30日，浙江啸泰总资产11,293.80万元，总负债11,267.56万元，净资产26.24万元，2023年1-9月营业收入35.38万元，净利润26.24万元。

　　担保对象23：泰安正鑫泰光伏新能源有限责任公司（以下简称“泰安正鑫泰”）

　　经营范围：一般项目:新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，泰安正鑫泰总资产16.01万元，总负债15.72万元，净资产0.28万元，2022年营业收入0.30万元，净利润0.28万元。截至2023年9月30日，泰安正鑫泰总资产2,617.24万元，总负债2,587.97万元，净资产29.26万元，2023年1-9月营业收入51.41万元，净利润28.98万元。

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2022年12月31日，山东泰圣总资产48.63万元，总负债47.27万元，净资产1.36万元，2022年营业收入2.44万元，净利润1.36万元。截至2023年9月30日，山东泰圣总资产20,270.08万元，总负债20,171.78万元，净资产98.30万元，2023年1-9月营业收入145.01万元，净利润96.94万元。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务数据：截至2023年9月30日，浙江索泰总资产7,766.83万元，总负债7,741.24万元，净资产25.58万元，2023年1-9月营业收入34.26万元，净利润25.58万元。

　　注册地址：河南省安阳市殷都区安钢大道中段路北西郊乡招商楼西楼1056号房间

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2023年9月30日，浙江泰岱总资产1,416.41万元，总负债1,415.04万元，净资产1.37万元，2023年1-9月营业收入1.95万元，净利润1.37万元。

　　担保对象28：武威市凉州区杭泰新能源开发有限公司（以下简称“武威杭泰”）

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）