爱发体育浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　爱发体育证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年9月20日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）签订《合作协议》，共同投资设立苏州恒隽泰新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。泰舟新能源以自筹资金出资2,160万元，持有合资公司18%股权。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）拟与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屹隆产投”）签订《合作协议》，共同投资设立苏州恒隽泰新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”），其中，泰舟新能源以自筹资金出资2,160万元，持有合资公司18%股权。

　　●屹隆产投为拟在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，故本次对外投资事项构成与专业投资机构共同投资。

　　●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为提高资产周转效率，深化客户合作，扩大产业规模，助力公司户用光伏业务的持续、快速、稳定发展，公司控股子公司泰舟新能源拟与屹隆产投签订《合作协议》，泰舟新能源系公司控股子公司浙江正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的全资子公司，泰舟新能源与屹隆产投分别以自筹资金出资2,160万元、9,840万元设立合资公司，合资公司主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目投资。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司于2023年9月20日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　登记备案情况：屹隆产投为拟在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，截至本公告披露日，备案尚未完成。

　　经营范围：许可项目：发电、输电、配电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，工程和技术研究和试验发展；电气设备修理，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（除依法批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商注册登记为准）

　　2、根据甲、乙双方协商，合资公司设立后的初始项目投资额约为60,000万元，双方同意以该投资额的20%即12,000万元为合资公司设立时的注册资本。

　　3、出资期限：具体出资时间进度和每次出资金额，由合资公司股东会一致决定，股东根据实际需求按照股权比例同步出资。鉴于甲方拟在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金，甲乙双方确认，甲方根据法律法规及监管规则的要求完成备案手续系甲方向合资公司实缴出资的先决条件，在该等先决条件满足前，甲方不负有向合资公司实缴出资之义务。

　　4爱发体育、出资双方以其各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任；同时，出资双方按照出资比例并依据合作协议、相关法律法规的规定享有股东权利（包括行使股东会表决权）并承担股东义务。

　　合资公司按照股东实缴出资的比例依法按年分配合资公司取得的现金收入，若合资公司当年存在可分配收入，则合资公司应在法律允许的上限对股东进行收入分配（可分尽分原则）。合资公司下属各类子公司（若有）的现金收入按照本条可分尽分原则处理。

　　合作协议在双方加盖公章或合同专用章、经其各自法定代表人或授权代表签字、并由公司及正泰安能董事会就本次合作事宜审议通过之日起生效。

　　本次控股子公司与专业投资机构共同投资设立合资公司，有利于正泰安能深化潜在客户合作，扩大光伏产业规模，提高资产周转效率，有助于公司户用光伏业务持续、快速、稳定发展，符合公司的经营发展需要和整体战略目标。

　　本次泰舟新能源投资设立合资公司的资金来源为其自筹资金，承担的投资风险以出资额为限。本次对外投资不会影响正泰安能、泰舟新能源的正常生产经营，也不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次对外投资事项不会导致同业竞争和关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　截至本公告披露日，本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响爱发体育，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”），以及公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的15家下属全资子公司。

　　●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

　　因公司新能源业务迅速发展，公司及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：

　　公司于2023年4月27日、2023年5月23日分别召开第九届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过360.07亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2023-030）。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰跃总资产1.00万元，总负债1.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰跃总资产25,504.38万元，总负债25,325.76万元，净资产178.62万元，2023年1-6月营业收入415.39万元，净利润178.62万元。

　　注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感器产业园2号楼306室

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰谊总资产17.59万元，总负债17.55万元，净资产0.03万元，2022年营业收入0.04万元，净利润0.03万元。截至2023年6月30日，浙江泰谊总资产55,254.17万元，总负债53,893.06万元，净资产1,361.11万元，2023年1-6月营业收入1,296.77万元，净利润361.07万元。

　　注册地址：河南省安阳市林州市国家863红旗渠科技产业园现代服务总部4层J439

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务数据：截至2022年12月31日，林州市旭泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，林州市旭泰总资产62,381.07万元，总负债61,254.23万元，净资产1,126.84万元，2023年1-6月营业收入1,538.61万元，净利润626.84万元。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰淳总资产86.56万元，总负债86.32万元，净资产0.24万元，2022年营业收入0.31万元，净利润0.24万元。截至2023年6月30日，浙江泰淳总资产42,418.78万元，总负债42,148.65万元，净资产270.12万元，2023年1-6月营业收入1,080.13万元，净利润269.88万元。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江卫泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江卫泰总资产60,764.87万元，总负债60,273.02万元，净资产491.85万元，2023年1-6月营业收入1,165.42万元，净利润491.85万元。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰威总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰威总资产56,744.84万元，总负债56,361.27万元，净资产383.57万元，2023年1-6月营业收入927.23万元，净利润383.57万元。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰茵总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰茵总资产66,206.90万元，总负债65,582.40万元，净资产624.50万元，2023年1-6月营业收入2,096.15万元，净利润624.50万元。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江立泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江立泰总资产48,082.50万元，总负债47,878.29万元，净资产204.21万元，2023年1-6月营业收入523.42万元，净利润204.21万元。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰茗总资产195.34万元，总负债194.61万元，净资产0.73万元，2022年营业收入0.77万元，净利润0.73万元。截至2023年6月30日，浙江泰茗总资产73,278.50万元，总负债72,471.27万元，净资产807.22万元，2023年1-6月营业收入2,280.75万元，净利润806.50万元。

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江筱泰总资产14.53万元，总负债14.92万元，净资产-0.39万元，2022年营业收入0.16万元，净利润-0.39万元。截至2023年6月30日，浙江筱泰总资产69,428.58万元，总负债68,884.75万元，净资产543.83万元，2023年1-6月营业收入1,391.10万元，净利润544.22万元。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰赢总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰赢总资产70,079.17万元，总负债69,668.21万元，净资产410.96万元，2023年1-6月营业收入1,299.50万元，净利润410.96万元。

　　经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发爱发体育、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2022年12月31日，浙江钰泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江钰泰总资产31,188.67万元，总负债31,134.43万元，净资产54.24万元，2023年1-6月营业收入216.61万元，净利润54.24万元。

　　经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用爱发体育。

　　6爱发体育、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

　　4、保证期间：从本合同生效日起至借款合同项下授信项下的债务履行期限届满之日后三年

　　5、保证范围：借款合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

　　4、保证期间：从本合同生效日起至借款合同项下授信项下的债务履行期限届满之日后三年

　　5、保证范围：借款合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

　　公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,182,908.89万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为60.07%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为322,769.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.88%（含公司对关联方提供的担保余额124,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.41%，系正泰新能科技有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计1,004,575股，占注销前公司总股本的0.0467%。本次注销完成后，公司总股本将由2,149,973,551股变更为2,148,968,976股。

　　公司于2023年2月14日、2023年3月3日分别召开第九届董事会第十次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的1,004,575股回购股份用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2023年2月15日、2023年3月4日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2023-012）及《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-016）。

　　公司依据相关法律法规规定就本次注销回购股份事项履行了通知债权人程序，于2023年3月4日披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：临2023-017）。债权人债权申报期为2023年3月4日至2023年4月17日，截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

　　公司已向上海证券交易所提交本次注销回购股份的相关申请，注销日为2023年9月21日，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,149,973,551股变更为2,148,968,976股，公司股本结构变动情况如下：