浙江比依电器股份有限公司 第爱发体育二届董事会第三次会议决议公告

　　爱发体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年8月9日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　议案具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

　　议案具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

　　议案具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（披露的《关于修订并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2023-057）。

　　议案具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（披露的《关于调整公司组织架构的的公告》（公告编号：2023-058）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2023年08月21日(星期一)下午14:00-15:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2023年08月14日(星期一)至08月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月10日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月21日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开爱发体育，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（一）投资者可在2023年08月21日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月14日(星期一)至08月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　浙江比依电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现将浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.5元，募集资金总额为人民币583,312,500元，扣除发行费用人民币64,745,600元（不含税）后，募集资金净额为人民币518,566,900元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。

　　上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验[2022]0358号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江比依电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更、监督等进行了规定。公司已于2022年2月与保荐机构中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚城东支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　备注：募集资金总额为人民币583,312,500元，扣除中信证券承销和保荐费44,520,000元，故2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户初始存放金额为538,792,500元。

　　公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　截至2022年2月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币99,629,227.54元，具体情况如下：

　　2022年3月3日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币99,629,227.54元。具体内容详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。截至2023年6月30日，实际置换金额99,629,227.54元。

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，2023年4月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币24,800万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效爱发体育，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　2023年上半年，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记事项的议案》，同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

　　公司于2023年4月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，该议案无需提交股东大会审议。

　　经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司实施2023年限制性股票激励计划，向195名激励对象授予限制性股票1,998,099股，包括首次授予部分1,946,599股和预留授予（第一批次）部分51,500股，并于2023年6月16日和6月27日办理完成了首次授予和预留授予（第一批次）的限制性股票的登记工作，取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次授予的限制性股票认购资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7809号）。公司本次新增注册资本1,998,099.00元，公司注册资本由186,660,000.00元人民币变更为188,658,099.00元人民币，公司股本由186,660,000.00股变更为188,658,099.00股。

　　根据公司2023年限制性股票激励计划授予登记的结果并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改爱发体育，具体修改情况如下：

　　除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。修订后的《公司章程》（2023年8月修订）将同日在上海证券交易所网站（披露。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性爱发体育、完整性爱发体育，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年8月9日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事翁建锋主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　议案具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

　　议案具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司综合经营水平，结合公司未来长远发展规划，在现有组织架构基础上，根据公司实际情况对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。