四川九洲电器股份有限公司 2023年第二次临爱发体育时股东大会决议公告

　　爱发体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月8日9:15至2023年8月8日15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

　　5.主持人：由于董事长夏明因公出差，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事袁红女士主持。

　　本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　出席会议的股东和股东授权代表6人，代表股份489,836,588股爱发体育，占公司有表决权股份总数的47.89%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.61%；通过网络投票的股东及代理人5人，代表股份2,929,300股，占公司有表决权股份总数的0.2864%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师、丁婧雅律师见证了本次会议。

　　表决结果：获得的选票数为489,801,588票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.99%，当选。

　　其中中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东爱发体育，下同）的表决情况：获得的选票数为2894300票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例98.81%。

　　表决结果：获得的选票数为489,801,588票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.99%，当选。

　　其中中小股东的表决情况：获得的选票数为2,894,300票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例98.81%。

　　表决结果：获得的选票数为489,801,588票爱发体育，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.99%，当选。

　　其中中小股东的表决情况：获得的选票数为2,894,300票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例98.81%。

　　表决结果：获得的选票数为489,801,588票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.99%，当选。

　　其中中小股东的表决情况：获得的选票数为2,894,300票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例98.81%。

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　　表决结果：获得的选票数为489,801,588票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.99%，当选。

　　其中中小股东的表决情况：获得的选票数为2,894,300票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例98.81%。

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　　表决结果：获得的选票数为489,801,588票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.99%，当选。

　　其中中小股东的表决情况：获得的选票数为2,894,300票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例98.81%。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法爱发体育、有效。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏爱发体育。

　　鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年8月8日召开了职工大会会议，本次会议应到职工代表12人，实到职工代表12人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议审议通过了《选举公司第十二届监事会职工代表监事的提案》，经与会职工代表民主表决，同意提名沈丽尔女士为公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　沈丽尔女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期与经股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表监事的比例不低于公司监事会人数的三分之一。

　　沈丽尔，女，汉族，1986年11月出生，本科，中级审计师。2012年7月入职四川九洲电器股份有限公司从事审计工作，现任四川九洲电器股份有限公司审计部主管、职工监事。

　　沈丽尔女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为职工监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。沈丽尔女士与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈丽尔女士未持有公司股票。