博菱电器(873083)：2爱发体育020年第四次临时股东大会决议

　　爱发体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区新碶大港六路 77 号公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数364,693,800股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》 1.议案内容：

　　议案的具体内容请参见公司于2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-063）

　　普通股同意股数364,693,800股爱发体育，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%爱发体育。

　　议案的具体内容请参见公司于2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-063）

　　普通股同意股数364,693,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续 督导协议的议案》

　　议案的具体内容请参见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《第一届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2020-063）

　　普通股同意股数364,693,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导 协议的议案》

　　议案的具体内容请参见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-063）

　　普通股同意股数364,693,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

　　议案的具体内容请参见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-063）

　　普通股同意股数364,693,800股爱发体育，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜 的议案》

　　议案的具体内容请参见公司于 2020 年 7 月 23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-063）

　　普通股同意股数364,693,800股爱发体育，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　议案的具体内容请参见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-064）

　　普通股同意股数364,693,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股爱发体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。